Serviços de Conformidade Regulatória
Os nossos serviços de compliance oferecem às instituições financeiras soluções adaptáveis, incluindo nomeações de MLRO, serviços de due diligence, serviços de KYC ou Vetting e avaliações de risco.
Serviços de MLRO
O nosso serviço externo de MLRO permite que as instituições financeiras nomeiem um Responsável pela Comunicação de Operações Suspeitas de Branqueamento de Capitais qualificado para funções temporárias ou como uma referência permanente.
Formação em AML
A nossa oferta de formação em AML abrange as obrigações AML/CFT/PF, as melhores práticas SAR e capacita os seus funcionários para detetar e prevenir crimes financeiros.
Monitorização do Cumprimento das normas de Compliance
Os nossos serviços de monitorização de conformidade concentram-se na identificação e extração de riscos significativos, no desenvolvimento de “stress tests” para áreas de alto risco e na formulação de planos de ação para mitigar esses riscos e resolver quaisquer achados.
Due Diligence
Oferecemos soluções completas de due diligence, incluindo verificações KYC/AML, avaliação de investidores e clientes, e a criação e revisão de pacotes de due diligence para integração e revisões periódicas.
Avaliações de Risco
Fornecemos uma gama completa de avaliações de risco, desde crimes financeiros a nível empresarial até avaliações específicas de clientes, jurisdições e produtos.
Planos de Ação Corretiva
Ajudamos as instituições financeiras a corrigir de forma eficiente as pendências, conduzir investigações e lidar com as evidências relacionadas a crimes financeiros, KYC/AML e auditorias de regulamentação.