AML/CFT

A Politically Exposed Person (PEP) is an individual who holds or has held prominent public positions, or who is closely associated with such persons, for example, close family members or significant partners/associates. Even if their role is not directly political, their connection to a relevant public function may place them under PEP status.

O termo offshore é frequentemente associado, de forma errada, à falta de supervisão ou controlo. Na realidade, muitas jurisdições offshore exigem auditorias e relatórios financeiros obrigatórios, especialmente quando a empresa atinge determinados limites de volume de negócios, detém ativos significativos ou pertence a um grupo internacional. Neste artigo, explicamos como funcionam as auditorias em empresas offshore.

Num mundo onde as ameaças de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo continuam a evoluir, cumprir os padrões internacionais não é só uma obrigação legal... É uma responsabilidade estratégica para instituições financeiras e para prestadores de serviços associados.