AML/CFT

O termo offshore é frequentemente associado, de forma errada, à falta de supervisão ou controlo. Na realidade, muitas jurisdições offshore exigem auditorias e relatórios financeiros obrigatórios, especialmente quando a empresa atinge determinados limites de volume de negócios, detém ativos significativos ou pertence a um grupo internacional. Neste artigo, explicamos como funcionam as auditorias em empresas offshore.

Num mundo onde as ameaças de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo continuam a evoluir, cumprir os padrões internacionais não é só uma obrigação legal... É uma responsabilidade estratégica para instituições financeiras e para prestadores de serviços associados.