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Durante décadas, o conceito de estruturas offshore foi envolto em mistério e equívocos. Eram frequentemente associadas a vantagens fiscais ilimitadas, anonimato absoluto e proteção jurídica intocável. Para muitos empresários e investidores, as estruturas offshore eram vistas como uma "solução mágica" para a evasão fiscal e a ocultação de ativos. Essa realidade mudou. De forma permanente.

A Politically Exposed Person (PEP) is an individual who holds or has held prominent public positions, or who is closely associated with such persons, for example, close family members or significant partners/associates. Even if their role is not directly political, their connection to a relevant public function may place them under PEP status.

O termo offshore é frequentemente associado, de forma errada, à falta de supervisão ou controlo. Na realidade, muitas jurisdições offshore exigem auditorias e relatórios financeiros obrigatórios, especialmente quando a empresa atinge determinados limites de volume de negócios, detém ativos significativos ou pertence a um grupo internacional. Neste artigo, explicamos como funcionam as auditorias em empresas offshore.

No mundo dos negócios internacionais, há dois conceitos que são habitualmente confundidos: domicílio fiscal e local de operação. À primeira vista, parecem sinónimos, mas não o são. E a diferença pode determinar onde a empresa paga impostos, quais as regras que deve cumprir e até mesmo se corre o risco de dupla tributação.

No contexto do planeamento fiscal internacional e da estruturação de negócios internacionais, o conceito de substância económica é de extrema importância. Tanto para garantir a conformidade legal como para evitar riscos associados à evasão fiscal e práticas abusivas.

Num mundo onde as ameaças de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo continuam a evoluir, cumprir os padrões internacionais não é só uma obrigação legal... É uma responsabilidade estratégica para instituições financeiras e para prestadores de serviços associados.

Atualizações na Lista de Jurisdições de Alto Risco: o que significa e como é que as empresas devem reagir

Neste artigo, descrevemos os principais passos e requisitos para constituir uma empresa em Malta - e como um prestador de serviços corporativos como a Ancilia pode ajudá-lo em todas as etapas do processo.

Empresas com operações globais enfrentam exigências regulamentares complexas, especialmente no que toca a conhecerem os seus clientes e a prevenir o crime financeiro. Dois pilares essenciais aqui são o KYC (Conheça o Seu Cliente) e o AML (Anti-Money Laundering / Prevenção do Branqueamento de Capitais). Embora muitas vezes usados em conjunto, têm papéis distintos, mas complementares, na proteção das empresas e do sistema financeiro.

A redomiciliação é uma solução cada vez mais popular para empresas que desejam transferir a sua sede para uma jurisdição mais favorável sem interromper as suas operações. Mas o que é redomiciliação e quando é que faz sentido considerá-la?

A Ancilia nasceu da necessidade de oferecer soluções personalizadas para empresas e investidores que procuram segurança, conformidade e crescimento sustentável.